Las operaciones vinculadas al sistema financiero, cambiario y del mercado de capitales se encuentran hoy bajo un control normativo y administrativo riguroso, con crecientes mecanismos de fiscalización por parte de organismos como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la AFIP y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cuando esas operaciones son cuestionadas, las consecuencias pueden incluir no solo sanciones administrativas, sino también procesos penales de gran complejidad. En este contexto, el asesoramiento legal especializado resulta clave para minimizar riesgos, prevenir contingencias y actuar con rapidez ante eventuales imputaciones.

Desde Acuña – Rodríguez & Asoc. Estudio Jurídico Integral, intervenimos tanto en la prevención como en la defensa dentro de procesos penales vinculados a:

• Infracciones a la Ley Penal Cambiaria

• Transferencias y giros de divisas sin autorización

• Exportaciones e importaciones con liquidación irregular de divisas

• Intermediación financiera no autorizada

• Lavado de activos provenientes de operaciones financieras

• Manipulación de mercados o uso indebido de información privilegiada

• Delitos contra el orden económico y financiero

• Irregularidades en fideicomisos, bonos y otros instrumentos del mercado de capitales

Actuamos en todas las instancias del proceso penal: desde la etapa de sumarios administrativos y requerimientos de información hasta la defensa en juicio oral. También ofrecemos representación ante el BCRA, CNV y otros organismos de control, gestionando presentaciones, descargos y recursos.

Sabemos que este tipo de procesos no solo afectan patrimonialmente a empresas y personas físicas, sino que también pueden poner en juego la reputación, la habilitación para operar y la posibilidad de acceder a financiamiento. Por eso, cada estrategia legal se diseña de forma personalizada, con una visión integral que contempla tanto la dimensión penal como los efectos económicos y regulatorios del caso.

Nuestro equipo combina conocimientos en derecho penal económico, derecho financiero y normativas cambiarias, con experiencia práctica en litigios complejos y negociaciones con autoridades administrativas. También acompañamos auditorías internas y procesos de compliance orientados a garantizar el cumplimiento normativo en materia financiera.

En un escenario normativo cambiante y de alta sensibilidad, brindamos claridad, firmeza y criterio jurídico para tomar decisiones que protejan los intereses y la estabilidad operativa de nuestros clientes.